多哈:卡塔尔中央银行(QCB)在多哈启动了第九届中东和北非金融行动特别工作组(FATF)应用和能力建设讲习班，讨论打击洗钱问题的努力。
昨天，卡塔尔中央银行负责监管的助理行长哈马德·艾哈迈德·阿尔·穆拉(Hamad Ahmed Al Mulla)、MENAFATF执行秘书苏利曼·阿尔·贾布林(Suliman Al Jabrin)、卡塔尔打击洗钱和恐怖主义融资全国委员会秘书、MENAFATF技术援助和应用工作组负责人艾萨·阿尔·哈丹(Essa Al Hardan)以及其他官员在丽思卡尔顿酒店出席了开幕式。
哈马德·艾哈迈德·穆拉在开幕式致辞中说:“我们的国家面临着复杂的洗钱和恐怖主义融资模式，这破坏了政府打击这些行为的努力，并提出了需要应用程序理解它们的挑战。
今天(10月7日)开始的研讨会是一个很好的机会，可以交流经验，更好地了解用于洗钱、资助恐怖主义和资助扩散的不同和先进的方法，并为决策者和政策专家提供实用信息，以制定应对这些挑战的战略，并能够有效地解决这些挑战。”
他指出，研讨会旨在加强全球金融机构的安全与保障。Al Mulla说:“我们期待这次会议取得圆满成功，并为加强各机构专业人员之间的互动做出有效贡献，以确保最佳的经验交流。”
另一方面，艾萨·阿尔·哈丹强调了卡塔尔在应用和研究趋势和模式方面的立场和作用，通过组织诸如MENAFATF之类的讲习班，提高了该系统打击洗钱、恐怖主义融资和资助武器扩散的有效性。
哈丹还强调，预计这次讲习班将汇集来自金融信息单位、执法部门以及金融和非金融监管机构的专家，交流专门知识和经验，并提高对国家合作必要性的认识。
他强调，会议还将探讨技术和数据分析系统在发现洗钱和恐怖主义融资方面的重要性，以及市民社会在提高并行金融调查的有效性方面的作用，以加强能力。
他补充说:“打击洗钱和恐怖主义融资全国委员会在实施2023年5月发布的卡塔尔国相互评估报告直接成果5中建议的措施框架内，及其继续努力使其立法与建议24和建议25的最新修正案相协调，非常重视这方面。”
最近一届会议于2023年12月在毛里塔尼亚的努瓦克肖特举行。
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我是1U号的签约作者“尽是敷衍”！
希望本篇文章《“MENAFATF创新策略应对洗钱挑战”》能对你有所帮助！
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